中访网数据 上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒业”)近日发布新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升公司治理水平。根据公告，新规则明确了董事会的组成、职权及决策程序，强调董事会成员需具备专业素质，且独立董事比例不得低于三分之一，其中至少包括1名会计专业人士。
规则细化了董事会的决策权限，规定在股东会授权范围内，董事会可审批公司对外投资、资产处置等事项，但涉及金额超过最近一期经审计净资产绝对值30%的重大事项需提交股东会审议。同时，董事会需对关联交易、对外担保等高风险业务严格把关，其中关联交易金额超300万元或净资产0.5%以上的需经董事会审议。
此外，新规则强化了董事会的监督职能，要求董事会向股东会报告董事履职情况，并对审计报告中的非标意见说明影响及应对措施。会议召开和表决程序也进一步规范，明确临时董事会需提前3日通知，且董事需亲自出席或书面委托他人代行表决权。
金枫酒业表示，此次修订旨在适应监管要求，优化公司治理结构，保障决策的科学性和透明度。新规则自股东会批准之日起生效，原规则同时废止。分析人士认为没资金如何炒股，此举将有助于提升投资者信心，推动公司长期稳健发展。
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