中访网数据 神州数码信息服务集团股份有限公司于2025年12月15日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过多项重要议案。核心决策包括：公司及分公司拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度；预计公司及控股子公司2026年度担保额度不超过人民币140亿元；公司及下属控股子公司拟向控股子公司神州数码信息系统有限公司提供不超过人民币8亿元的财务资助额度。会议同时预计了2026年度与关联方神州控股、神州数码及南方航空的日常关联交易总额不超过59,700万元。
此外，会议审议通过了《公司章程》修订案，将董事会成员人数由九名调整为八名，审计委员会成员由四名调整为三名。在人事方面，会议选举李鸿春先生为公司联席董事长，提名徐启昌先生为非独立董事候选人，并聘任徐启昌先生为公司总裁，原总裁李鸿春先生因职务调整辞任。原董事、联席董事长王永利先生因个人原因辞去相关职务。
董事会决定于2026年1月5日召开2026年度第一次临时股东会，审议担保、财务资助、部分关联交易、章程修订及董事提名等需提交股东会批准的议案。上述决策旨在满足公司经营发展的资金需求交易平台股票，完善治理结构，并完成高级管理团队的调整。
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